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遵守外汇管理规定,维护汇市良性秩序——工商银行江门分行成功堵截一起借用他人额度购汇事件
发布时间:2018-08-14 阅读:...
       近日,工行江门分行成功堵截了一起借用他人额度购汇的事件。该行提醒市民切勿出借账户给他人购汇,也不要试?#23478;月?#34433;搬家式分拆购汇逃避监管,违反相关规定将受到处罚,得不偿失。
       2018年6月末,两名客户来到工行江门分行营业部,其中一名客户要求办理购汇汇款业务,接待的柜员发现陪同?#30446;?#25143;不久前也是在该行办理了购汇汇款业务,留了个心眼。办理业务?#30446;?#25143;银行卡流水显示,一?#24065;?#26469;该卡的余额都不多,然而就在近几天,忽然有几?#39318;?#37329;转入;另外付汇台账显示客户提供的收款账户距离上次收汇不到一个月,这让接待的柜员产生了借用他人额度购汇的怀疑。
       就在客户填写《个人购汇申请书》?#20445;?#26588;员采取闲聊的方式,向客户打听其与收款人的关系以及转入资金的来源。原来,陪同客户前来的是其老板,老板本年的购汇额度用完了,就叫他前来办理购汇汇款。工行江门分行充分落实了解客户、了解业务、尽职审查的展业三原则拒绝为这两名客户办理这笔业务,并对客户进行了个人外汇管理规定的?#36867;?#25104;功堵截了一起借用他人额度购汇的事件。
       国家外汇管理局江门市?#34892;?#25903;局相关负责人表示,目前个人年度购付汇便利化额度没有变化,便利化额度之外的经常项目购汇,?#23621;?#20132;易金额的真实性证明材料办理,也不存在任何障碍。
       但根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知?#32602;?#27719;发[2015]49号)有关规定:“个人在办理外汇业务?#20445;?#24212;当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施‘关注名单’管理,‘关注名单’内个人的关注期限为列入‘关注名单’的当年及之后2年。在关注期限内,‘关注名单’内个人办理个人结售汇业务,应凭本人?#34892;?#36523;份证和有交易额的相关证明等材料在银行办理,银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料”。另外,如发现个人有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为?#27169;?#23558;依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条严肃查处。为此,该负责人表示他们将继续督促银行进一步提高服务质量,同?#24065;?#24076;望个人在办理购付汇业务时要根据自身实?#24066;?#35201;,应加强合规性意识。

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